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[轉貼] 國際詐騙公司名錄

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國際詐騙公司名錄

約旦

          International Investment Marketing Co,Ltd(又名Pioneer International Trade Investment Co,Ltd),

    這家經營紡織品進口的私營貿易公司多次騙取我國外貿公司的信任,採取先發貨、後付款的方式,騙取我出口貨物,以各種理由長期拖欠我出口公司貨款。


          該公司主要合夥人為Muthana S.A.AlAshram和Haitham A.j.Abdel Qader(或稱Haitham
        Jaser)。據瞭解,這家公司為逃避債務,不僅更改了其原有公司名稱,還將要宣佈破產倒閉。今後這兩人仍有可能再註冊新的公司,繼續招搖撞騙。在此,紡織商會提請廣大紡織品出口企業注意,不要與該進口公司進行交易,以免造成不必要的損失。

          尼日利亞:

          OLIVE FOUNDATION (NIG) LTD. (Tel: 5833879/5831943, Fax: 5837353)

          該公司搶注我「虎頭」商標,致使我「虎頭」牌電池無法進入尼日利亞市場,給我造成重大損失。此外,該公司還對我數家公司進行了詐騙。

          加納:

          PRECIOUS MINERALS MARKETING CO-OPERATION

          該公司系未經加納註冊局註冊的冒牌公司,電話和傳真均系偽造,其英文名與「加納貴金屬礦交易公司」(PRECIOUS MINERALS
        MARKETING CORPORATION)僅有很小的區別,正在對有意到加納開展業務的外國投資者進行詐騙活動。

          科特迪瓦:

          MADICO TRADE INTERNATIONAL

          該公司等貨物運抵西非港口後,不付貨款及運費,買通海關詐稱集裝箱內裝有違禁物品,請海關沒收,等超過3個月無人提貨,趁海關拍賣之際,再以低價從海關把貨物買走,使發貨人受損失,船運公司收不到運費。

截錄於tootoo
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